I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in Assemblea in Milano, Via
Paleocapa n. 3, per il giorno 24 aprile 2008, alle ore 16.00, in prima
convocazione  e,  occorrendo, per il giorno 28 aprile 2008, stessi ora
e luogo, in seconda convocazione per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  di  esercizio  al  31 dicembre 2007, Relazione del
Consiglio  di  Amministrazione  sulla gestione, Relazione del Collegio
Sindacale  redatta  ai  sensi  dell'art.  2429  del  codice  civile  e
Relazione   del   soggetto   incaricato   della  revisione  contabile;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Presentazione  del  Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007
redatto  ai  fini  di quanto previsto dalle vigenti normative sportive
nazionali ed internazionali;
      3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e
determinazione del compenso;
      4. Proposta di attribuzione dell'incarico di revisione contabile
ai sensi degli articoli 159 e 165-bis del Testo Unico della Finanza.
      
   Possono  intervenire all'Assemblea gli azionisti ai quali spetta il
diritto  di  voto nonche' i soggetti ai quali, per legge o in forza di
statuto, e' riservato il diritto di intervento.

        Il Vice Presidente Vicario e Amministratore Delegato:
                           Adriano Galliani
                                Notaio
                             Guido Roveda
 
IG-0886 (A pagamento).