Convocazione di assemblea ordinaria
 
   Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria degli azionisti
in  Fonte  Nuova  (RM), via Nomentana n. 384 presso l'Hotel Ristorante
La  Colonna,  in  prima convocazione per il giorno 27 aprile 2008 alle
ore  23,  ed occorrendo nello stesso luogo in seconda convocazione per
il  giorno  28  aprile 2008 alle ore 18,30, per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Approvazione  del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre
2007 con relazione del Collegio sindacale;
      2. Nomina n. 2 consiglieri;
      3. Autorizzazione per l'esonero del divieto di cui all'art. 2390
del Codice civile per gli amministratori cooptati;
      4. Varie ed eventuali.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Proposta  di  aumento di capitale sociale a pagamento a Euro
2.200.000 e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale;
      2. Variazione sede legale;
      3.  Proposta  di modifica dell'art. 29 dello statuto sociale per
attribuzione   al  Consiglio  di  amministrazione  della  facolta'  di
variazione della sede sociale.
      
   La  partecipazione all'assemblea sara' regolata con il deposito dei
certificati azionari ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale.

                      L'amministratore delegato:
                             Delio Rossi
 
S-082735 (A pagamento).