Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno
26  aprile  2008  alle  ore  8,30 in prima convocazione presso la sede
sociale  ed  occorrendo,  in  seconda convocazione il giorno 27 aprile
2008  alle  ore  9,30  presso  i  medesimi  locali, per deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Presentazione  del  bilancio  al  31  dicembre  2007,  della
relazione  del  Consiglio  di  amministrazione  sulla  gestione, della
relazione  del  Collegio  sindacale  e  della  societa'  di revisione.
Proposta  di ripartizione dell'utile e determinazione del sovrapprezzo
di  emissione nuove azioni per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 6 dello
statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Affidamento  dell'incarico  di  controllo contabile ex artt.
2409-bis  del  Codice civile e 40-ter dello statuto sociale a societa'
di  revisione abilitata per il triennio 2008/2010 e determinazione del
relativo corrispettivo.
      
   Si  informa  che  quindici  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'assemblea  verranno  depositati  presso  la sede sociale i documenti
inerenti le proposte all'ordine del giorno.
   L'intervento  in  assemblea e' regolato dalla legge e dallo statuto
sociale.
   Velletri, 27 marzo 2008.

                       Banca Popolare del Lazio
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                         avv. Giulio Pizzuti
 
S-082737 (A pagamento).