Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  20  aprile 2008 alle ore 20,15 nei locali della Banca Popolare
dell'Emilia  Romana,  in Modena, via San Carlo nn. 8/20, ed occorrendo
in  seconda convocazione, per il giorno successivo 21 aprile 2008 alla
stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2007  presentazione  dello stato
patrimoniale,  del  conto  economico, delle relazioni del Consiglio di
amministrazione   e   del  Collegio  sindacale;  proposta  di  riparto
dell'utile netto; deliberazioni conseguenti;
      2.  Conferimento  del  controllo  contabile  e  della  revisione
volontaria  del  bilancio,  per  il  periodo  2008-2016, a societa' di
revisione e determinazione del relativo compenso;
      3. Approvazione del verbale dell'assemblea.
      
   Gli azionisti, per intervenire nell'assemblea, devono depositare le
azioni   sociali  almeno  due  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'assemblea stessa, presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna.
   Modena, 28 marzo 2008

                           EM.RO. Popolare
                            Il presidente:
                         dott. Carlo Baldoni
 
S-082756 (A pagamento).