AVVISO DI CONVOCAZIONE
                    DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
 
   I  signori  Azionisti  sono  convocati: in Assemblea presso la sede
sociale di Via Vittor Pisani 27, Milano, in prima convocazione, per il
giorno  26 aprile 2008 alle ore 10.00, e, in seconda convocazione, per
il  giorno  2  maggio 2008 stesso luogo e stessa ora , per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
   
      1.  Deliberazioni  ai  sensi  dell'art.  2490 e dell'art.2364, 1
comma, n.1) del Codice Civile:
   
        - approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2007;
   
        -   relazione  del  Liquidatore  al  bilancio  d'esercizio  al
31.12.2007;
   
        -  relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio al
31.12.2007.
   
      2.   Proposta   per   la   chiusura   della  liquidazione  e  la
cancellazione della societa';
      3.  Delibera  dei  compensi  spettanti  al  liquidatore  per gli
esercizi 2007 e 2008.
      
      Hanno  diritto  di  intervenire  o  farsi rappresentare, a norma
delle  vigenti  disposizioni  di  legge  o  dello statuto sociale, gli
azionisti  i  quali  almeno  cinque giorni prima di quello fissato per
l'assemblea,  abbiano  depositato i propri certificati azionari presso
la  sede  sociale o presso la BNP Paribas Securities Services con sede
in Via Ansperto n. 5 a Milano.

                            Il Liquidatore
                         Rag. Carlo Pecoraro
 
T-08AAA854 (A pagamento).