CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  Signori  Soci  sono  convocati in Assemblea Ordinaria in Andria,
presso la Sede Sociale in Andria Viale Don L. Sturzo 13, per il giorno
29/04/2008  alle  ore  8.30  in  prima  convocazione e, occorrendo, in
seconda  convocazione  per  il  giorno 11/05/2008, c/o la Chiesa Mater
Gratiæ  in Andria Piazza Mater Gratiæ 4, alle ore 10.00, per
discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1)  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2007,   udita  la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa;
      2)  Polizza assicurativa relativa alla responsabilita' civile di
amministratori, sindaci e dirigenti;
      3)  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un Regolamento elettorale ed assembleare
      
   Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soci iscritti nel libro
soci da almeno 90 giorni.
   Ciascun  socio  puo'  essere  rappresentato  in  Assemblea da altro
socio,  mediante  delega  scritta, ai sensi dell'art. 25 dello statuto
sociale. Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe.
   Il biglietto di ammissione verra' consegnato ai soci aventi diritto
a  partecipare  all'Assemblea  a  mezzo servizio postale; in mancanza,
potra'  essere ritirato direttamente presso la Sede Sociale dal giorno
15/04/2008  e fino al 28/04/2008, durante gli orari di sportello della
Banca;  negli  stessi  giorni  e  negli  stessi  orari sara' possibile
l'autentica  delle  deleghe ai sensi del disposto del gia' citato art.
25 dello Statuto Sociale.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
sara' messa a disposizione presso la sede sociale nel termine e con le
modalita'  previste  dalla  vigente  normativa;  gli  azionisti  hanno
facolta' di prenderne visione ed ottenerne copia.
   Andria, 26 marzo 2008

                BANCA DI ANDRIA DI CREDITO COOPERATIVO
                          - Il Presidente -
                      Not. Dott. Paolo Porziotta
 
T-08AAA871 (A pagamento).