CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  signori  azionisti  della  LAGAZUOI  S.p.A.  sono  convocati  in
assemblea  ordinaria in Cortina d'Ampezzo, presso la sala riunioni del
Consorzio   Cortina  Turismo,  in  Via  G.  Marconi,  15/B,  in  prima
convocazione  il giorno 27 aprile 2008 alle ore 18,00 ed occorrendo in
seconda  convocazione  per  il  giorno  28 aprile 2008 alle ore 18,00,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1.  Adempimenti  ai sensi dell'art. 2364 Codice Civile. Esame ed
approvazione  del  bilancio  e  dei  relativi  allegati  alla data del
31.12.2007.
      2.  Nomina  dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei
Sindaci  e  del  Presidente del Collegio Sindacale. Determinazione dei
relativi compensi.
      
   Per  l'intervento  all'Assemblea  valgono  le  norme  dello Statuto
Sociale.

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                            Leo Lacedelli
 
T-08AAA873 (A pagamento).