Convocazione di Assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  presso  la  sede  legale  in  Cavenago di Brianza, loc.
Cascina  Sofia,  per  il giorno 29 aprile 2008 alle ore 06.00 in prima
convocazione,  ed  in  seconda  convocazione per il giorno martedi' 30
aprile  2008,  alle  ore  18.00,  nello  stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Modifiche degli artt. 1, 2, 4, 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20
e 21 dello Statuto ed introduzione degli artt. 8 bis, 8 ter, 8 quater,
8  quinquies,  in  attuazione  a  quanto previsto dall'art. 113, c. 5,
lett.   c),   del  D.Lgs.  267/2000  in  tema  di  controllo  analogo.
Provvedimenti conseguenti.
      
   Parte ordinaria:
      2.  Nomina della societa' di revisione contabile cui affidare la
certificazione dei bilanci 2007, 2008 e 2009.
      3.  Bilancio  e  relazione sulla gestione relativi all'esercizio
sociale   chiuso   al  31  dicembre  2007:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti.
      4. Primo aggiornamento sullo stato di attuazione degli indirizzi
programmatici   per   il   Consiglio  di  Amministrazione  -  triennio
2007/2009. Provvedimenti conseguenti.
      5. Varie ed eventuali.
      
   Il  diritto  ad intervenire all'assemblea e' regolato dalle vigenti
norme di legge.
   Cavenago di Brianza, 31/3/2008.

                            Il Presidente:
                      Dott.Ssa Daniela Mazzuconi
 
T-08AAA883 (A pagamento).