CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sala  del  Teatro  Novelli  in  Rimini,  Viale Cappellini n. 3, per il
giorno  28  aprile  2008,  alle  ore  8,00,  in  prima convocazione e,
occorrendo,  in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2008 alle
ore 17,30 per trattare e deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
      1)  Approvazione  del  Bilancio  relativo  all'Esercizio 1°
gennaio   2007   -  31  dicembre  2007;  Relazioni  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
      2) Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie,
e  determinazione delle relative modalita', ai sensi e per gli effetti
degli   artt.2357   e   seguenti   del   Codice   Civile.  Conseguenti
determinazioni sul fondo acquisto azioni proprie;
      3) Determinazione gettone di presenza ad Amministratori, Sindaci
e  Componenti  -  non  dipendenti - l'Organo di Vigilanza istituito ai
sensi del D.L. n. 231/2001.
      
   Possono  intervenire  all'Assemblea gli Azionisti che esibiscano la
certificazione  di  partecipazione  al sistema di gestione accentrata,
rilasciata  da  un  intermediario autorizzato ai sensi della normativa
vigente, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
   Rimini, 20 marzo 2008

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente:
                          Rag. Giuliano Ioni
 
T-08AAA887 (A pagamento).