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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2366 del Codice civile I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 10,30, in prima convocazione, presso il Royal Hotel Carlton (Sala Saturno A) in Bologna, via Montebello n. 8, ed occorrendo, per il giorno 30 aprile 2008, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Bologna, via Farini, n. 17, stessa ora, per trattare il seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio al 31 dicembre 2007 e relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale e della societa' di revisione. Deliberazioni relative; 2. Nomina degli amministratori e dei sindaci, previa determinazione del loro numero; nomina del presidente del Collegio sindacale; 3. Determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci per gli incarichi ricevuti; 4. Nomina relativa al controllo contabile; 5. Nomina della societa' di revisione per l'esercizio 2008 e certificazione del bilancio per l'esercizio 2008. Parte straordinaria: 1. Aumento del capitale sociale da Euro 26.550.000,00 (ventiseimilionicinquecentocinquantamila/00) a Euro 35.400.000,00 (trentacinquemilioniquattrocentomila/00), o all'eventuale minore importo che risultera' definitivamente sottoscritto e versato, mediante offerta in opzione di una nuova azione del valore nominale di Euro 0,354 (euro zero/trecentocinquantaquattro), godimento 1° gennaio 2008, ogni tre azioni possedute; 2. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Modifica art. 5 (primo comma) dello statuto sociale. Conferimento poteri. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno verra' depositata presso la sede sociale. I soci hanno la facolta' di ottenerne copia. Per essere ammessi alla assemblea gli azionisti devono depositare le loro azioni presso la sede sociale, ritirandone il biglietto di ammissione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Ogni azionista che abbia diritto di intervenire alla assemblea puo' farsi rappresentare da altro socio (art. 8 statuto sociale) mediante semplice delega scritta sul biglietto di ammissione. Si raccomanda di presentarsi in assemblea muniti di un valido documento di identificazione. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: prof. avv. Alberto Maffei Alberti B-0867 (A pagamento).