Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
          ai sensi degli artt. 2364 e 2366 del Codice civile
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  per  il  giorno 29 aprile 2008 alle ore 10,30, in prima
convocazione,  presso  il  Royal  Hotel  Carlton  (Sala  Saturno A) in
Bologna,  via  Montebello n. 8, ed occorrendo, per il giorno 30 aprile
2008,  in seconda convocazione, presso la sede sociale in Bologna, via
Farini, n. 17, stessa ora, per trattare il seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1. Bilancio al 31 dicembre 2007 e relazione degli amministratori
sulla  gestione;  relazioni del Collegio sindacale e della societa' di
revisione. Deliberazioni relative;
      2.   Nomina   degli   amministratori   e   dei  sindaci,  previa
determinazione  del  loro  numero;  nomina del presidente del Collegio
sindacale;
      3.  Determinazione  del  compenso  degli  amministratori  e  dei
sindaci per gli incarichi ricevuti;
      4. Nomina relativa al controllo contabile;
      5.  Nomina  della  societa'  di revisione per l'esercizio 2008 e
certificazione del bilancio per l'esercizio 2008.
      
   Parte straordinaria:
      1.   Aumento   del   capitale   sociale  da  Euro  26.550.000,00
(ventiseimilionicinquecentocinquantamila/00)   a   Euro  35.400.000,00
(trentacinquemilioniquattrocentomila/00),   o   all'eventuale   minore
importo   che   risultera'  definitivamente  sottoscritto  e  versato,
mediante offerta in opzione di una nuova azione del valore nominale di
Euro  0,354  (euro  zero/trecentocinquantaquattro),  godimento 1°
gennaio 2008, ogni tre azioni possedute;
      2.  Deliberazioni inerenti e conseguenti. Modifica art. 5 (primo
comma) dello statuto sociale. Conferimento poteri.
      
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno  verra'  depositata  presso  la  sede  sociale. I soci hanno la
facolta' di ottenerne copia.
   Per  essere  ammessi alla assemblea gli azionisti devono depositare
le  loro  azioni  presso  la sede sociale, ritirandone il biglietto di
ammissione   almeno  cinque  giorni  prima  di  quello  stabilito  per
l'adunanza.
   Ogni azionista che abbia diritto di intervenire alla assemblea puo'
farsi  rappresentare  da altro socio (art. 8 statuto sociale) mediante
semplice delega scritta sul biglietto di ammissione.
   Si  raccomanda  di  presentarsi  in  assemblea  muniti di un valido
documento di identificazione.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                  prof. avv. Alberto Maffei Alberti
 
B-0867 (A pagamento).