Convocazione assemblea ordinaria
 
   E'  convocata l'assemblea ordinaria dei soci della Banca di Credito
Cooperativo  dell'Alto Reno in prima convocazione presso la sede della
Banca  in piazza Marconi n. 8 a Lizzano in B.re (BO) alle ore 8,30 del
giorno  29  aprile  2008 e, occorrendo, in seconda convocazione presso
l'Hotel  Castanea,  via  Roma  n.  5, Porretta Terme (BO) il giorno 11
maggio 2008 alle ore 9, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa  al  31 dicembre 2007, udita la relazione del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale sull'andamento della gestione
e  sulla  situazione  dell'impresa.  Destinazione  dell'utile netto di
esercizio. Discussione e deliberazioni in merito;
      2.  Determinazione  ai  sensi degli articoli 2528, comma secondo
del  Codice  civile  e  22  dello  statuto  sociale,  su  proposta del
Consiglio  di  amministrazione,  dell'importo (sovrapprezzo), che deve
essere   versato  in  aggiunta  al  valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci;
      3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione  e  del  Collegio sindacale nonche' delle modalita' di
determinazione delle spese sostenute per l'espletamento del mandato;
      4.  Determinazione  dei  compensi  per i componenti del Collegio
sindacale per la funzione di controllo contabile;
      5.  Stipula  delle  polizze  relative  alla copertura dei rischi
inerenti  la  responsabilita'  civile e gli infortuni professionali ed
extraprofessionali  degli  amministratori, dei sindaci e dei dirigenti
nell'esercizio delle loro funzioni;
      6.  Elezione  dei  componenti  il  Consiglio  di amministrazione
previa  determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio di
amministrazione medesimo;
      7. Elezione del presidente e degli altri componenti del Collegio
sindacale.
      
   Ai   sensi   dell'articolo   25  dello  statuto  sociale,  potranno
intervenire  all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel
libro soci da almeno novanta giorni.
   Lizzano in Belvedere, 28 marzo 2008

                            Il presidente:
                            Tonelli Adolfo
 
B-0871 (A pagamento).