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Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria dei soci L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di questa banca e' indetta per il giorno 26 aprile 2008, alle ore 10, presso la sede sociale in Leno, via Garibaldi n. 25, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'assemblea, per il giorno 27 aprile 2008, alle ore 9, presso la sede sociale in Leno, via Garibaldi n. 25, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Modifica dello statuto sociale al fine di affidare il controllo contabile ad una societa' di revisione: proposta di modifica dell'attuale art. 43 dello statuto sociale; proposta di introduzione di un nuovo art. 44 (controllo contabile) con conseguente variazione della numerazione degli articoli dal n. 44 al n. 51; 2. Conferimento dei necessari poteri al legale rappresentante della societa' per apportare alla delibera assembleare e allo statuto sociale le varianti eventualmente richieste da Banca d'Italia in sede di iscrizione nel registro delle imprese. Parte ordinaria: 1. Bilancio al 31 dicembre 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci; 3. Stipula polizze assicurative per amministratori e sindaci; 4. Elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Collegio dei Probiviri; 5. Nomina societa' di revisione; 6. Varie ed eventuali. Potranno intervenire all'assemblea e votare i soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. N.B. ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale i soci che volessero farsi rappresentare in assemblea da altro socio dovranno rilasciare apposita delega scritta la cui firma potra' essere autenticata da un notaio ovvero presso la sede degli uffici o delle filiali della banca nei giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle 15,30. Leno, 27 marzo 2008 Il presidente del Consiglio di amministrazione: Biemmi Vittorio C-086138 (A pagamento).