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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso Grand Hotel Brun - Centro Congressi in Milano, via Caldera 21, per il giorno di giovedi' 24 aprile 2008 alle ore 11,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di mercoledi' 7 maggio 2008 alla stessa ora e nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno Parte ordinaria 1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della societa' di revisione incaricata del controllo contabile. Bilancio al 31 dicembre 2007. Delibere conseguenti. 2) Nomina di Amministratori e delibere relative. 3) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e delibere relative. Parte straordinaria 1) Proposta di modifica dell'articolo 4.3 lettera E) dello statuto sociale (Norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione - Delega di poteri). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Hanno diritto ad intervenire gli Azionisti che, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano depositato i certificati azionari di emissione GS S.p.A. presso l'Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali S.p.A., in Napoli, Via Giovanni Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola A/7 o presso INTESA SANPAOLO S.p.A., rete SANPAOLO. Per contro, gli azionisti tuttora possessori di certificati azionari emessi da GRUPPO GS S.p.A., dalla SME-Societa' Meridionale Finanziaria S.p.A. o dall'Alivar S.p.A. non ancora presentati per il concambio, ai fini dell'intervento in assemblea, devono far pervenire, in tempo utile, detti certificati esclusivamente al predetto Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali S.p.A., che provvedera' a rilasciare il biglietto di ammissione e a dare corso all'operazione di concambio. Milano, 28 marzo 2008 p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'Amministratore Delegato: (Giuseppe Brambilla di Civesio) Notaio Enrico Bellezza IG-0891 (A pagamento).