CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I Soci di questa Banca sono convocati in Assemblea ordinaria presso
il  "Centro  San  Francesco"  in  Cividale,  Piazza  San Francesco, il
giorno di martedi' 29 aprile 2008 alle ore 12,00 in prima convocazione
e,  occorrendo,  in  seconda  convocazione  il  giorno  di domenica 11
maggio 2008, nello stesso luogo alle ore 9.30 per trattare il seguente
                          Ordine del giorno
      1.   Bilancio   al   31.12.2007   e  deliberazioni  correlate  e
conseguenti.
      2.  Proposta  di  definizione  valore del soprapprezzo azioni ai
sensi dell'art. 2528 cod. civ.
      3.Nomine alle cariche sociali e relativi compensi.
      
   Si  ricorda  che, ai sensi di legge, sono legittimati a partecipare
all'Assemblea solo i Soci che comproveranno il loro diritto attraverso
la   certificazione  della  titolarita'  delle  azioni,  emessa  dagli
sportelli  della controllata Banca di Cividale S.p.A., ovvero da altro
Intermediario.
   Cividale, 31 marzo 2008

                        Il Direttore Generale
                         Luciano Di Bernardo
                            Il Presidente
                           Lorenzo Pelizzo
                     F.to Eliana Morandi, notaio
 
IG-0895 (A pagamento).