Convocazione di assemblea
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale  in  Milano,  via  Giulini n. 3, per il giorno 21 aprile
2008  alle  ore  8  in  prima  convocazione  ed occorrendo, in seconda
convocazione,  per  il  giorno 23 aprile 2008 alle ore 10,30 presso il
Teatro  Derby  in  Milano,  via  Pietro Mascagni n. 8, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  di  esercizio  al 31 dicembre 2007 corredato della
relazione  del  Consiglio  di  amministrazione sulla gestione, nonche'
delle  relazioni del Collegio sindacale e della societa' di revisione;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.    Nomina    del   Consiglio   di   amministrazione,   previa
determinazione  del  numero  dei componenti e del periodo di durata in
carica, nonche' eventuale nomina del presidente e del vice presidente;
      3. Determinazione del compenso annuale degli amministratori;
      4.  Nomina  del  Collegio  sindacale e del suo presidente per il
triennio 2008-2010 e determinazione del relativo compenso;
      5. Varie ed eventuali.
      
   Hanno   diritto  ad  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  in
possesso  dell'apposita  certificazione  o comunicazione rilasciata ai
sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
e  degli  artt.  34  e  34-bis  della  delibera Consob n. 11768 del 23
dicembre 1998, emessa da un intermediario aderente diretto o indiretto
al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
   Si raccomanda di chiedere e depositare la predetta "certificazione"
o  "comunicazione"  entro il termine di due giorni antecedenti la data
dell'assemblea,  anche qualora le azioni si trovassero gia' depositate
presso  Carimilo  S.p.a.  e  di presentarsi in assemblea muniti di una
copia  di tale "certificazione" o "comunicazione" e di un documento di
identita'.
   Milano, 26 marzo 2008

                            Il presidente:
                         avv. Giovanni Baroni
 
M-08297 (A pagamento).