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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria martedi' 29 Aprile 2008 alle ore 11 in prima convocazione e venerdi' 9 maggio 2008 stessa ora in seconda convocazione, presso la sede amministrativa in Capriolo (Bs) Via G. Niggeler 67, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione; relazione del collegio sindacale e del revisore contabile sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 2) Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007; deliberazioni inerenti e conseguenti 3) Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007; relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione; relazione del collegio sindacale e del revisore 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo presidente 5) Determinazione del compenso annuo degli amministratori 6) Nomina del Collegio sindacale, del suo presidente e determinazione del compenso annuo Ai sensi di legge per poter intervenire o farsi rappresentare all'assemblea, i Signori Azionisti devono depositare le azioni ameno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza presso le casse sociali o presso i seguenti istituti di Credito: BNP PARIBAS - Milano Banca Popolare di Bergamo - Palazzolo S/O European Trust - Brescia Banca del Gottardo - Lugano Il Presidente Paolo Archetti T-08AAA1002 (A pagamento).