CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
 
   I  Signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  presso  la  sede  sociale in V.le Galilei 133 Marina di
Carrara, per il 29 Aprile 2008 alle ore 14,30, in prima convocazione e
occorrendo  per  il  30  Aprile 2007, nello stesso luogo e alla stessa
ora, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
   Parte ordinaria:
      1)  Bilancio al 31 Dicembre 2007, relazione degli Amministratori
e dei Sindaci: delibere relative;
      2)  Indicazione  di  un  componente  l'organo  amministrativo di
Carrarafiere S.r.l.;
      3) Varie ed eventuali.
      
   Possono  intervenire  all'assemblea i Signori Azionisti iscritti al
libro   soci   almeno  cinque  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'assemblea  e  quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro
azioni  presso la sede sociale o uno dei seguenti Istituti di Credito:
Cassa di Risparmio di Carrara SPA, Cassa di Risparmio della Spezia SPA
e  relative  filiali,  Cassa  di Risparmio di Lucca Pisa Livorno SPA e
relative filiali, Monte dei Paschi di Siena e relative filiali.
   Carrara, 31/03/2008

             Internazionale Marmi e Macchine Carrara SPA
                            Il Presidente
                          Giorgio Bianchini
 
T-08AAA922 (A pagamento).