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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in V.le Galilei 133 Marina di Carrara, per il 29 Aprile 2008 alle ore 14,30, in prima convocazione e occorrendo per il 30 Aprile 2007, nello stesso luogo e alla stessa ora, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno Parte ordinaria: 1) Bilancio al 31 Dicembre 2007, relazione degli Amministratori e dei Sindaci: delibere relative; 2) Indicazione di un componente l'organo amministrativo di Carrarafiere S.r.l.; 3) Varie ed eventuali. Possono intervenire all'assemblea i Signori Azionisti iscritti al libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o uno dei seguenti Istituti di Credito: Cassa di Risparmio di Carrara SPA, Cassa di Risparmio della Spezia SPA e relative filiali, Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno SPA e relative filiali, Monte dei Paschi di Siena e relative filiali. Carrara, 31/03/2008 Internazionale Marmi e Macchine Carrara SPA Il Presidente Giorgio Bianchini T-08AAA922 (A pagamento).