CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  della  societa'  in  Genova,  Via Serra n. 2/9, per il giorno 28
aprile  2008  alle  ore  12.00 in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda  convocazione,  per  il  giorno  19  maggio 2008, stessa ora e
luogo, per discutere il seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.  Approvazione  del  bilancio  chiuso  al  31  dicembre 2007 e
relazione del Liquidatore sulla gestione, deliberazioni conseguenti;
      
   Hanno  diritto a partecipare all'assemblea i soci che almeno cinque
giorni  prima  della data stabilita per l'adunanza abbiano a tale fine
depositato  le  proprie azioni presso la sede sociale o presso uno dei
sotto   indicati   istituti   bancari:   Unicredito   Italiano,  Banca
Commerciale  Italiana,  Banca  Nazionale del Lavoro, Banco di Sicilia,
Sicilcassa,  Intesa  San  Paolo,  Monte  dei Paschi di Siena, Banca di
Roma,  Rolo  Banca  e  Monte  Titoli S.p.a. (per i titoli dalla stessa
amministrati).

                   Rodriquez S.p.a. in liquidazione
                            Il Liquidatore
                         Dott. Carlo Castelli
 
T-08AAA923 (A pagamento).