CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria  presso il Castello di Meleto, Gaiole in Chianti (Siena)
per  il giorno 29 aprile 2008 alle ore 9 in prima convocazione e nello
stesso  luogo  per il giorno 17 Maggio 2008, alle ore 10.30 in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1. Adempimenti ex art. 2364 c.c. (Bilancio al 31.12.2007).
      2.  Nomina  componenti  il  Consiglio  di Amministrazione per il
triennio 2008-2010, previa determinazione del loro numero.
      3.  Nomina  dei  Sindaci  effettivi, dei Sindaci supplenti e del
Presidente del Collegio Sindacale.
      4. Determinazione dei relativi emolumenti.
      5. Rinnovo incarico controllo contabile a societa' di revisione.
      6.  Delega  al  C.d'A.  per  richiesta  ai soci di finanziamenti
infruttiferi.
      
   
   Parte straordinaria:
   
      1.  Modifica  art.  23  e  integrazione art. 3 e 5 dello Statuto
sociale.
      
   Possono  intervenire  all'Assemblea  gli  azionisti  che,  ai sensi
dell'art.   2370  del  Codice  Civile,  avranno  depositato  i  propri
certificati  azionari  presso  la  Sede  Sociale  di Gaiole in Chianti
(Siena)  oppure,  per  gli  azionisti residenti all'estero, presso (la
U.B.S.  di  Schwyz - Sz - Cassa Incaricata,)almeno cinque giorni prima
di quello fissato per la riunione.
   
   Gaiole in Chianti 29.3.2008

                      Il Presidente Del C. D'A.
                          Fabrizio Braccini
 
T-08AAA972 (A pagamento).