CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria in
Ronago, presso la sede sociale, per il giorno 28 aprile 2008, alle ore
14.30  in  prima  convocazione  e per il giorno 14 maggio 2008, stesso
luogo  ed  ora  in  eventuale  seconda  convocazione  per  discutere e
deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      -   approvazione   bilancio   al   31.12.2007   e  deliberazioni
conseguenti
      - nomina organo amministrativo e determinazione compensi
      - nomina incaricato del controllo contabile
      - delibera sugli oggetti di cui all'art. 2357 del Codice Civile
      
   A  norma  dell'art. 15 dello Statuto Sociale i certificati azionari
dovranno  essere  depositati  almeno  cinque  giorni  prima della data
dell'assemblea presso la sede sociale.

                            Il Presidente
                     (Dott. Alessandro Ambrosoli)
 
T-08AAA992 (A pagamento).