Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale in Roma, via Boncompagni n. 6, in prima convocazione per
il  giorno  29  aprile  2008  alle  ore  12  ed occorrendo, in seconda
convocazione  per  il  giorno  8  maggio  2008  stessa ora e sede, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.    Bilancio   al   31   dicembre   2007   certificato   dalla
PricewaterhouseCoopers   S.p.a.,   relazione  del  liquidatore  e  del
Collegio sindacale: delibere relative;
      2.  Conferimento  incarico alla societa' di revisione per l'anno
2008;
      3.  Comunicazioni  in  ordine  all'azione giudiziaria deliberata
nell'assemblea  del  30 maggio 2005 e confermata nell'assemblea del 29
maggio  2006  nei  confronti  dei soci promotori e sottoscrittori, nel
1979,  del  consorzio  bancario  Sir  - C.B.S. S.p.a. per il recupero,
pro-quota,  di  quanto  dovuto  dall'attuale  gestione  liquidatoria a
Intesa San Paolo per effetto della sentenza Cass. 18 febbraio 2003, n.
2469  e della sentenza che concludera' il giudizio di rinvio in corso,
interruzione prescrizione e differimento dell'azione.
   Roma, 20 marzo 2008

                           Il liquidatore:
                       dott. Giovanni Ruoppolo
 
S-082980 (A pagamento).