CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I   signori   azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria,
esclusivamente  presso  la Sede amministrativa in Lainate (MI), Via C.
Colombo,  1  per  il  giorno  29  aprile 2008 alle ore 11,00, in prima
convocazione  ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30
aprile  2008,  stessi  luogo  ed  ora,  per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1)   Approvazione  del  bilancio  al  31/12/2007:  deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      2)   Determinazione   dell'emolumento  del  Collegio  Sindacale,
incluse  le  attivita'  di  controllo  contabile  ai  sensi  dell'art.
2409-bis  del  codice  civile, per il biennio 2007-2008 e ratifica dei
pagamenti effettuati a tale titolo per l'esercizio 2006.
      
   Hanno   diritto  di  partecipare  all'assemblea  gli  azionisti  in
possesso  dell'apposita  certificazione  rilasciata,  nei  termini  di
legge, dagli intermediari autorizzati.
   Lainate, 3 aprile 2008

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                             (Presidente)
                             Mauro Ajani
 
T-08AAA1056 (A pagamento).