Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
 
   L'assemblea  ordinaria dei soci e' convocata presso il Centro Studi
Dentalia,   Sala   Congressi  Magna  Grecia,  localita'  Passovecchio,
Crotone,  per il giorno 28 del mese di aprile dell'anno 2008, alle ore
8,30,  in  prima  convocazione  e,  qualora nel suddetto giorno non si
raggiungesse  il  numero  legale prescritto per la valida costituzione
della  stessa, per il giorno 10 maggio 2008, alle ore 17, nello stesso
luogo,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2007,   udita  la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione    dell'impresa.   Destinazione   dell'utile   d'esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito;
      2.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  22  dello statuto, su
proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo)
che,  deve  essere  versato  in  aggiunta  al  valore nominale di ogni
azione sottoscritta dai nuovi soci;
      3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione  e  delle  modalita' di determinazione dei rimborsi di
spese sostenute per l'espletamento del mandato;
      4.  Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni  professionali ed extra-professionali degli amministratori e
sindaci.
      
   Potranno  partecipare  all'assemblea tutti i soci che, alla data di
svolgimento  della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni
nel  libro  dei  soci  e  che  non siano in mora con il versamento del
capitale sottoscritto.
   Nota  bene:  L'autentica  di  eventuali deleghe (una per socio), ai
sensi  dell'art.  25  dello  statuto  e  dell'art.  5  del regolamento
elettorale  ed  assembleare,  potra'  essere  richiesta presso la sede
sociale,  in  Isola di Capo Rizzuto alla via Tesoro n. 19, e presso le
Filiali  della  Banca, secondo le modalita' esposte al loro interno, e
presso un notaio.
   Isola di Capo Rizzuto, 2 aprile 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         ing. Ottavio Rizzuto
 
C-086477 (A pagamento).