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Convocazione di assemblea ordinaria dei soci L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata presso il Centro Studi Dentalia, Sala Congressi Magna Grecia, localita' Passovecchio, Crotone, per il giorno 28 del mese di aprile dell'anno 2008, alle ore 8,30, in prima convocazione e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione della stessa, per il giorno 10 maggio 2008, alle ore 17, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2007, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile d'esercizio. Discussione e deliberazioni in merito; 2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato; 4. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli amministratori e sindaci. Potranno partecipare all'assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora con il versamento del capitale sottoscritto. Nota bene: L'autentica di eventuali deleghe (una per socio), ai sensi dell'art. 25 dello statuto e dell'art. 5 del regolamento elettorale ed assembleare, potra' essere richiesta presso la sede sociale, in Isola di Capo Rizzuto alla via Tesoro n. 19, e presso le Filiali della Banca, secondo le modalita' esposte al loro interno, e presso un notaio. Isola di Capo Rizzuto, 2 aprile 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: ing. Ottavio Rizzuto C-086477 (A pagamento).