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Errata corrige
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Convocazione assemblea ordinaria dei soci (ex art. 24 statuto sociale e regolamento elettorale ed assembleare approvato in data 20 maggio 2007). I signori soci sono convocati. a partecipare all'assemblea ordinaria della societa' che si terra' in prima convocazione il giorno lunedi' 28 aprile 2008 alle ore 20,30, presso la sede sociale, ed in seconda convocazione il giorno domenica 11 maggio 2008 alle ore 10,30 presso il Centro Congressi Meeting Point San Marco, in piazza Grande n. 11 a Palmanova (UD), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, udita la relazione degli amministratori, dei sindaci e della societa' di revisione sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussione e deliberazioni in merito; 2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato; 3. Stipula delle polizze a favore degli amministratori e sindaci; 4. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo; 5. Conferimento del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-quater del Codice civile e dell'art. 44 dello statuto e determinazione del relativo compenso, sentito il Collegio sindacale. La bozza di bilancio da approvare e le relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione sono sin d'ora a disposizione presso la sede sociale e le succursali. Modalita' autenticazione deleghe Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del regolamento elettorale ed assembleare, qualora il socio non riuscisse a partecipare all'assemblea e fosse intenzionato a rilasciare delega scritta, informiamo che la stessa potra' essere rilasciata ad altro socio persona fisica (che non sia amministratore, sindaco e dipendente della societa') ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale. La delega dovra' contenere il nome del rappresentante e la firma di delega del socio delegante dovra' essere autenticata ai sensi del terzo comma del predetto articolo, dal presidente della societa' o da un notaio, da consiglieri o dipendenti della societa' a cio' espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione con le modalita' individuate dal Consiglio di amministrazione stesso. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del regolamento elettorale ed assembleare, le operazioni di autentica avvengono esclusivamente presso gli Uffici e le Filiali della Banca dove le deleghe vengono trattenute e registrate. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del regolamento elettorale ed assembleare, il termine per l'autenticazione delle deleghe scade con la chiusura dell'orario di sportello del secondo giorno lavorativo precedente la data di convocazione dell'assemblea. Allegati all'avviso di convocazione Si da nota ai signori soci, che copia del presente avviso munita di informativa per la illustrazione dei punti all'ordine del giorno (ex art. 2 comma 2 del regolamento elettorale ed assembleare) e di modulo di delega (ex art. 2 comma 3 del regolamento elettorale ed assembleare) e' stata trasmessa a mezzo servizio postale nei termini previsti dal sopra menzionato regolamento ed e' altresi' disponibile presso la sede sociale. Fiumicello, 1° aprile 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Tiziano Portelli C-086487 (A pagamento).