Convocazione assemblea ordinaria dei soci (ex art. 24 statuto sociale
 e regolamento elettorale ed assembleare approvato in data 20 maggio
                                2007).
 
   I   signori   soci  sono  convocati.  a  partecipare  all'assemblea
ordinaria della societa' che si terra' in prima convocazione il giorno
lunedi'  28  aprile 2008 alle ore 20,30, presso la sede sociale, ed in
seconda  convocazione il giorno domenica 11 maggio 2008 alle ore 10,30
presso  il  Centro Congressi Meeting Point San Marco, in piazza Grande
n. 11 a Palmanova (UD), per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007,
udita  la relazione degli amministratori, dei sindaci e della societa'
di   revisione   sull'andamento  della  gestione  e  sulla  situazione
dell'impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussione e
deliberazioni in merito;
      2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione  e  delle  modalita' di determinazione dei rimborsi di
spese sostenute per l'espletamento del mandato;
      3.  Stipula  delle  polizze  a  favore  degli  amministratori  e
sindaci;
      4.  Elezione  dei  componenti  il  Consiglio di amministrazione,
previa  determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio di
amministrazione medesimo;
      5.  Conferimento  del  controllo  contabile  ai  sensi dell'art.
2409-quater   del  Codice  civile  e  dell'art.  44  dello  statuto  e
determinazione del relativo compenso, sentito il Collegio sindacale.
      
   La  bozza  di bilancio da approvare e le relazioni del Consiglio di
amministrazione,  del Collegio sindacale e della societa' di revisione
sono sin d'ora a disposizione presso la sede sociale e le succursali.
                   Modalita' autenticazione deleghe
   Ai  sensi  dell'art.  5  comma  1  del  regolamento  elettorale  ed
assembleare,   qualora   il   socio   non   riuscisse   a  partecipare
all'assemblea  e  fosse  intenzionato  a  rilasciare  delega  scritta,
informiamo  che  la  stessa  potra'  essere  rilasciata ad altro socio
persona fisica (che non sia amministratore, sindaco e dipendente della
societa')  ai  sensi  dell'art.  25  dello  statuto sociale. La delega
dovra'  contenere  il nome del rappresentante e la firma di delega del
socio delegante dovra' essere autenticata ai sensi del terzo comma del
predetto  articolo,  dal  presidente della societa' o da un notaio, da
consiglieri   o   dipendenti   della  societa'  a  cio'  espressamente
autorizzati   dal   Consiglio  di  amministrazione  con  le  modalita'
individuate dal Consiglio di amministrazione stesso.
   Ai  sensi  dell'art.  5  comma  2  del  regolamento  elettorale  ed
assembleare,  le  operazioni  di  autentica  avvengono  esclusivamente
presso  gli  Uffici  e  le Filiali della Banca dove le deleghe vengono
trattenute e registrate.
   Ai  sensi  dell'art.  5  comma  3  del  regolamento  elettorale  ed
assembleare,  il  termine per l'autenticazione delle deleghe scade con
la  chiusura  dell'orario  di  sportello del secondo giorno lavorativo
precedente la data di convocazione dell'assemblea.
                 Allegati all'avviso di convocazione
   Si da nota ai signori soci, che copia del presente avviso munita di
informativa  per  la illustrazione dei punti all'ordine del giorno (ex
art.  2 comma 2 del regolamento elettorale ed assembleare) e di modulo
di   delega   (ex  art.  2  comma  3  del  regolamento  elettorale  ed
assembleare)  e'  stata trasmessa a mezzo servizio postale nei termini
previsti  dal  sopra menzionato regolamento ed e' altresi' disponibile
presso la sede sociale.
   Fiumicello, 1° aprile 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Tiziano Portelli
 
C-086487 (A pagamento).