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Convocazione assemblea generale ordinaria dei soci La signoria vostra e' invitata a partecipare all'assemblea generale ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano Societa' cooperativa che si terra' il giorno 28 aprile 2008, alle 11, presso la sede sociale di Bojon di Campolongo Maggiore (VE), via Villa n. 147, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno domenica 11 maggio 2008, alle ore 9, presso il PalaExpomar di Caorle (VE), viale Aldo Moro nn. 19/21, con il seguente Ordine del giorno: 1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2007, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa e del soggetto incaricato del controllo contabile. Destinazione dell'utile netto di esercizio; 2. Determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio di amministrazione e della remunerazione del Collegio sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato; 3. Elezioni dei componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo; 4. Elezione del presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale; 5. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri; 6. Conferimento del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-quater, del Codice civile, e dell'art. 44 dello statuto e determinazione del relativo compenso, sentito il Collegio sindacale. Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Bojon di Campolongo Maggiore, 1° aprile 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Piva Amedeo C-086493 (A pagamento).