Convocazione assemblea generale ordinaria dei soci
 
   La signoria vostra e' invitata a partecipare all'assemblea generale
ordinaria  dei  soci  della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano
Societa'  cooperativa che si terra' il giorno 28 aprile 2008, alle 11,
presso la sede sociale di Bojon di Campolongo Maggiore (VE), via Villa
n.  147, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione
il  giorno  domenica 11 maggio 2008, alle ore 9, presso il PalaExpomar
di Caorle (VE), viale Aldo Moro nn. 19/21, con il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2007,   udita  la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione  dell'impresa  e  del  soggetto  incaricato  del  controllo
contabile. Destinazione dell'utile netto di esercizio;
      2.  Determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio di
amministrazione  e  della remunerazione del Collegio sindacale e delle
modalita'  di  determinazione  dei  rimborsi  di  spese  sostenute per
l'espletamento del mandato;
      3.  Elezioni  dei  componenti  il  Consiglio  di amministrazione
previa  determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio di
amministrazione medesimo;
      4.  Elezione del presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale;
      5. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri;
      6.  Conferimento  del  controllo  contabile  ai  sensi dell'art.
2409-quater,  del  Codice  civile,  e  dell'art.  44  dello  statuto e
determinazione del relativo compenso, sentito il Collegio sindacale.
      
   Potranno  prendere  parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di  svolgimento  della  stessa,  risultino  iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
   Bojon di Campolongo Maggiore, 1° aprile 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                          dott. Piva Amedeo
 
C-086493 (A pagamento).