Convocazione di assemblea ordinaria
 
   Il  Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo
di   Macerone   convoca  l'assemblea  ordinaria  dei  soci,  in  prima
convocazione  presso  i  locali  della Banca di Credito Cooperativo di
Macerone,  via  Cesenatico  n.  5423  a  Macerone  di Cesena il giorno
martedi'  29  aprile  2008  alle  ore  8  ed  occorrendo,  in  seconda
convocazione  presso lo stesso luogo il giorno domenica 25 maggio 2008
alle ore 10, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2007,   udita  la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione  dell'impresa.  Destinazione dell'utile netto di esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito;
      2.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2007,   udita  la  relazione  degli
amministratori  sull'andamento della gestione e sulla situazione della
incorporata  Cooperativa  Antonio  Fratti  di  Macerone. Discussione e
deliberazioni in merito;
      3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione  e  del  Collegio sindacale nonche' delle modalita' di
determinazione delle spese sostenute per l'espletamento del mandato;
      4.  Conferimento  del  controllo  contabile  ai  sensi dell'art.
2409-quater  del  Codice  civile  e  dell'art.  44  statuto  sociale e
determinazione del relativo compenso, sentito il Collegio sindacale;
      5.  Elezione  del  presidente  e  dei componenti il Consiglio di
amministrazione;
      6. Elezione del presidente e degli altri componenti del Collegio
sindacale;
      7. Elezione dei componenti del Collegio dei probiviri;
      8. Varie ed eventuali.
   Macerone, 1° aprile 2008

                        Il direttore generale:
                          Gualtiero Giunchi
 
C-086495 (A pagamento).