Avviso di convocazione assemblea
                  ordinaria e straordinaria dei soci
 
   In  esecuzione  della  delibera  consiliare  del  28  marzo 2008, i
signori  soci  sono  invitati  a partecipare all'assemblea ordinaria e
straordinaria dei soci convocata per il giorno 29 aprile 2008 alle ore
18,  presso  la  Sala Convegni della sede in via Unita' n. 5, in prima
convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno domenica
25  maggio  2008  alle  ore  10  presso  i locali del Cinema Politeama
Moderno  in  Pachino,  corso  Nunzio  Costa  n.  124,  per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Approvazione  del  bilancio  e  della nota integrativa al 31
dicembre  2007, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci.
Destinazione dell'utile netto d'esercizio;
      2. Nomina di un consigliere di amministrazione;
      3. Approvazione del regolamento assembleare.
      
   Parte straordinaria:
      1. Modifica dello statuto sociale:
        a)  art.  32  - Composizione del Consiglio di amministrazione:
primo comma, elevazione ad 8 del numero massimo di consiglieri;
        b)  art.  50  -  Ristorni:  inserimento  del nuovo articolo di
disciplina del ristorno di utile; il vecchio art. 50 diventa art. 51.
        
   La  bozza  di  bilancio  e  le  relazioni,  nonche'  la  bozza  del
regolamento  assembleare,  sono a disposizione dei signori soci presso
la sede sociale.
   Ai  sensi  dell'art. 25 dello statuto sociale: "Possono intervenire
all'assemblea  e  hanno  diritto di voto i soci iscritti nel libro dei
soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il
numero   delle   azioni   a   lui   intestate.  Il  socio  puo'  farsi
rappresentare   da   altro   socio   persona   fisica   che   non  sia
amministratore,  sindaco  o dipendente della societa', mediante delega
scritta,  contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
delegante  sia  autenticata  dal  presidente  della  societa'  o da un
notaio.  La  firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata da
consiglieri   o   dipendenti   della  societa'  a  cio'  espressamente
autorizzati  dal  Consiglio  di  amministrazione.  Ogni socio non puo'
ricevere  piu'  di  tre deleghe. All'assemblea puo' intervenire, senza
diritto  di  voto,  un  rappresentante della Federazione locale cui la
societa'  aderisce  ed  un  rappresentante della Federazione nazionale
(Federcasse)".
   Pachino, 28 marzo 2008

                            Il presidente:
                      prof. avv. Concetto Costa
 
C-086635 (A pagamento).