Convocazione assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale  in  Perugia,  via  Val  di Rocco n. 42 per il giorno 29
aprile  2008 alle ore 11 in prima convocazione e occorrendo in seconda
convocazione  per  il  giorno  16 maggio 2008 alle ore 11 nel medesimo
luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, comma uno, numero uno
del Codice civile;
      2.  Autorizzazione  all'acquisto  di  azioni  proprie  ai  sensi
dell'art. 2357 del Codice civile;
      3. Varie ed eventuali.
      
   Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che, almeno
cinque  giorni  prima  del  termine  fissato  per l'assemblea, abbiano
depositato  i  certificati azionari presso la sede sociale della Cimas
S.p.a.
   Perugia, 3 aprile 2008

                             Cimas S.p.a.
                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         rag. Carlo Nataloni
 
C-086637 (A pagamento).