Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  28  aprile  2008  ore 19 presso l'Hotel Rocca Boschetti in San
Cesario sul Panaro (MO), via Liberta' n. 53, e, occorrendo, in seconda
convocazione  per  il  giorno 3 maggio 2008 alle ore 12 presso la sede
sociale  in  Modena, corso Vittorio Emanuele II n. 41, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Per la parte straordinaria:
      1. Proposta di trasferimento della sede legale a San Cesario sul
Panaro (MO);
      2.  Esame  nuove  disposizioni  in  tema  di gruppi assicurativi
introdotte dall'Isvap con regolamento 20 febbraio 2008, n. 15;
      3. Conseguenti proposte di modifica degli articoli 2), 4), e 17)
dello statuto sociale.
      
   Per la parte ordinaria:
      1.  Esame del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 e
deliberazioni conseguenti;
      2.  Esame  del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2007 e
deliberazioni conseguenti;
      3.  Nomina  degli  amministratori  e determinazione del relativo
compenso;
      4. Varie ed eventuali.

                            Il presidente:
                        comm. Giorgio Donnini
 
C-086643 (A pagamento).