Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti
 
   I  Signori  Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso
la  Sede legale della Societa', in Susa (TO), Frazione San Giuliano n.
2,  in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2008, alle ore 11.00
e,  ove occorra, in seconda convocazione per il giorno 20 maggio 2008,
stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  di  esercizio al 31 dicembre 2007; Relazione sulla
Gestione,  Relazioni  del  Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di
revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
      Esame Bilancio consolidato 2007;
      2.  Deliberazioni  ai  sensi  dell'art.  2364 del Codice Civile,
comma 1 n. 2 e 3;
      3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 20 dello Statuto;
      4. Determinazione degli emolumenti ai componenti degli organismi
paritetici.
      
   Potranno   intervenire  o  farsi  rappresentare  all'Assemblea  gli
Azionisti  che, nei termini di legge, abbiano depositato i certificati
azionari  presso la Sede Legale della Societa', in Susa (TO), Frazione
San  Giuliano n. 2, nonche' presso le casse incaricate Unicredit Banca
S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

                            Il Presidente:
                      On. Arch. Giuseppe Cerutti
 
IG-08102 (A pagamento).