Convocazione assemblea straordinaria
 
   L'assemblea  straordinaria  degli  azionisti  di  Sisal  S.p.a.  e'
convocata  in  Milano, via di Tocqueville n. 13, per il 6 maggio 2008,
alle   ore  11,  in  prima  convocazione  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione  per  il  7  maggio 2008 ed in terza per l'8 maggio 2008,
alla stessa ora e nel medesimo luogo, con il seguente
                          Ordine del giorno:
      Riduzione  del  numero minimo di azioni privilegiate che ciascun
socio  puo'  detenere  a  norma dell'art. 6 dello statuto sociale, con
conseguenti  modifiche  statutarie e con sottoposizione dell'efficacia
delle  relative  deliberazioni  a condizione sospensiva; deliberazioni
inerenti   e   conseguenti  e  conferimento  di  poteri  per  la  loro
esecuzione.
      
   Deposito  delle  azioni  almeno  cinque  giorni prima dell'adunanza
presso  la  sede  sociale  o  presso Banca Antonveneta, via San Pietro
all'Orto n. 24, Milano.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        prof. Tommaso di Tanno
 
M-08354 (A pagamento).