Convocazione di assemblea
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  legale  della  societa'  in Altavilla Vicentina, via Piave n. l,
per  il  giorno  29  aprile  2008  ore  11,30 in prima convocazione, e
occorrendo  per  il  giorno  13  maggio 2008 nello stesso luogo e alla
stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Relazione  del Consiglio di amministrazione sull'andamento della
gestione  e  relazione del Collegio sindacale, bilancio al 31 dicembre
2007 della Burgo Group S.p.a. Deliberazioni relative.
      
   Le  relazioni e il bilancio saranno depositate presso le sedi della
societa'  a  partire  dal  14  aprile  2008;  i soci hanno facolta' di
ottenerne copia.
   Possono  intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno cinque
giorni  prima di quelli fissati per l'adunanza, abbiano effettuato, ai
fini  di  legge, il deposito delle loro azioni presso la cassa sociale
in  S. Mauro Torinese, via Luigi Burgo n. 8, oppure presso le seguenti
casse incaricate:
      Banca   Antonveneta,  Banca  di  Roma,  Banca  Generali,  Intesa
Sanpaolo,  Banca  Intermobiliare,  Banca  Popolare  di  Milano,  Banco
Popolare  di  Verona  e  Novara,  Banca Popolare di Vicenza, Monte dei
Paschi di Siena, UniCredit Banca.
   Altavilla Vicentina, 31 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         dott. Giorgio Cefis
 
M-08377 (A pagamento).