Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno 28 aprile 2008 alle ore 14,30 presso lo studio del notaio Angela Auciello in Domodossola (VB), piazza Arturo Dell'Oro n. 6 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2008 nello stesso luogo alle ore 23, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Aumento del capitale sociale mediante imputazione a capitale di parte degli utili a nuovo e aumento del valore nominale delle azioni (art. 2442 del Codice civile); 2. Annullamento delle azioni proprie in portafoglio, con conseguente riduzione del capitale sociale e azzeramento della riserva per azioni proprie in portafoglio; 3. Incremento della riserva legale sino al raggiungimento del venti per cento del capitale sociale mediante accantonamento di parte degli utili a nuovo; 4. Modifiche dello statuto sociale (articoli 6, 18, 21 e 25). Parte ordinaria: 1. Bilancio dell'esercizio 2007, relazione sulla gestione, stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Collegio sindacale; 2. Nomina del Consiglio di amministrazione e dei membri non governativi del Collegio sindacale per il triennio 2008-2010; 3. Nomina del presidente del Collegio sindacale; 4. Determinazione del compenso annuo spettante agli amministratori e ai sindaci per il triennio 2008-2010; 5. Determinazione dell'indennita' forfetaria di presenza spettante agli amministratori e ai sindaci per il triennio 2008-2010; 6. Stipula di polizza di r.c. per gli amministratori e i sindaci: deliberazione relativa; 7. Varie ed eventuali. Per intervenire all'assemblea valgono le disposizioni di legge e di statuto. Domodossola, 28 marzo 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Claudio Lodoli S-083031 (A pagamento).