Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
 
   Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria
per  il  giorno  28  aprile  2008  alle ore 14,30 presso lo studio del
notaio  Angela Auciello in Domodossola (VB), piazza Arturo Dell'Oro n.
6  ed  occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2008
nello stesso luogo alle ore 23, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Aumento del capitale sociale mediante imputazione a capitale
di  parte  degli  utili  a  nuovo  e aumento del valore nominale delle
azioni (art. 2442 del Codice civile);
      2.   Annullamento  delle  azioni  proprie  in  portafoglio,  con
conseguente riduzione del capitale sociale e azzeramento della riserva
per azioni proprie in portafoglio;
      3.  Incremento  della  riserva legale sino al raggiungimento del
venti  per cento del capitale sociale mediante accantonamento di parte
degli utili a nuovo;
      4. Modifiche dello statuto sociale (articoli 6, 18, 21 e 25).
      
   Parte ordinaria:
      1. Bilancio dell'esercizio 2007, relazione sulla gestione, stato
patrimoniale,  conto  economico,  nota  integrativa  e  relazione  del
Collegio sindacale;
      2.  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione e dei membri non
governativi del Collegio sindacale per il triennio 2008-2010;
      3. Nomina del presidente del Collegio sindacale;
      4.    Determinazione   del   compenso   annuo   spettante   agli
amministratori e ai sindaci per il triennio 2008-2010;
      5.   Determinazione   dell'indennita'   forfetaria  di  presenza
spettante agli amministratori e ai sindaci per il triennio 2008-2010;
      6.  Stipula  di  polizza  di  r.c.  per  gli  amministratori e i
sindaci: deliberazione relativa;
      7. Varie ed eventuali.
      
   Per intervenire all'assemblea valgono le disposizioni di legge e di
statuto.
   Domodossola, 28 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         dott. Claudio Lodoli
 
S-083031 (A pagamento).