Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede  sociale  in Torino, via Alfieri n. 22, il giorno 29 aprile 2008,
alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, il 30 aprile 2008,
stessi  ora  e  luogo,  in  seconda  convocazione,  per deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2007; relazione del Consiglio di
Amministrazione  sulla  gestione  e  relazione del Collegio Sindacale.
Deliberazioni relative.
      2.   Determinazione   del   numero  e  nomina  dei  Consiglieri:
deliberazioni inerenti e conseguenti.
      3.  Nomina  del  Collegio  Sindacale:  deliberazioni  inerenti e
conseguenti.
      4.   Conferimento   dell'incarico  di  controllo  contabile  del
bilancio  e  per  le  altre  attivita' previste dall'art. 2409 ter del
C.C.: deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Come  previsto  dall'art.  22 dello statuto, le liste per la nomina
del  collegio  sindacale devono essere depositate presso la sede della
societa',  a  disposizione  dei soci, almeno 10 giorni prima di quello
fissato per l'assemblea in prima convocazione.
   Essendo  le azioni emesse in regime di dematerializzazione, possono
intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti  che  hanno  adempiuto agli
obblighi  di legge a mezzo di un intermediario autorizzato aderente al
sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..
   Torino, 27 marzo 2008

               Il Presidente E Amministratore Delegato
                       Alessandro Santoliquido
 
T-08AAA1070 (A pagamento).