Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti
 
   I signori Azionisti e Sindaci sono convocati in assemblea ordinaria
che  si terra' in prima convocazione il giorno 29 aprile 2008 alle ore
11,00  presso  la  sede sociale in Dalmine (BG) via Provinciale n. 80,
ed  occorrendo,  nello stesso luogo, in seconda convocazione il giorno
07 maggio 2008 alle ore 11,00 per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   
      1)  bilancio  al 31 dicembre 2007; relazione dell'Amministratore
Unico  sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      2)  nomina dell'Organo Amministrativo, previa determinazione del
numero dei suoi componenti e della durata in carica;
      3)    determinazione    del    compenso   spettante   all'Organo
Amministrativo per l'esercizio 2008;
      4) nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
      5) varie ed eventuali.
      
   
   L'intervento  in  assemblea  e'  regolato dalle norme di legge e di
statuto.
   
   Dalmine, 02 aprile 2008

                     Pellicano Immobiliare S.p.A.
                        L'Amministratore Unico
                       Lombardini Emilio Angelo
 
T-08AAA1073 (A pagamento).