Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti
 
   I  signori  Azionisti,  Consiglieri  e  Sindaci  sono  convocati in
assemblea  ordinaria  che si terra' in prima convocazione il giorno 29
aprile  2008 alle ore 10,00 presso la sede sociale in Dalmine (BG) via
Provinciale  n.  80,  ed  occorrendo,  nello  stesso luogo, in seconda
convocazione  il  giorno 07 maggio 2008 alle ore 10,00 per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   
      1)  bilancio  al  31  dicembre  2007; relazione del Consiglio di
Amministrazione  sulla  gestione;  relazione  del Collegio Sindacale e
della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2) determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio
di Amministrazione per l'esercizio 2008;
      3) nomina Sindaco Effettivo;
      4) varie ed eventuali.
      
   
   L'intervento  in  assemblea  e'  regolato dalle norme di legge e di
statuto.
   
   Dalmine, 02 aprile 2008

                          Comprabene S.p.A.
                       Il Presidente Del C.D.A.
                          Lombardini Romolo
 
T-08AAA1074 (A pagamento).