CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria ai sensi
dell'art. 2364 su espressa richiesta del Consiglio d'Amministrazione.
   L'assemblea  si  terra'  in  Genova  presso  la  sede  legale della
societa'  IFM  Infomaster S.p.A. per il giorno 28 aprile 2008 alle ore
11.30,  in prima convocazione, e in seconda convocazione per il giorno
12  maggio  2008  stessa  ora  e luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1)  Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007
e deliberazioni conseguenti;
      2) Varie ed eventuali.
      
   Possono  intervenire  all'assemblea  i  soci  che  hanno depositato
almeno 5 giorni prima dell'adunanza le azioni della societa' presso la
sede Sociale.
   L'intervento all'assemblea e' regolato dalle disposizioni dell'art.
2370  c.c.  e  dalle disposizioni di legge in materia. Il socio che ha
diritto  di  intervenire  all'assemblea  potra' farsi rappresentare, a
mezzo  delega  scritta,  da  qualsiasi  persona  che  non  sia uno dei
soggetti menzionati nell'art. 2372 c.c.
   Genova, 31 marzo 2008

                Presidente Consiglio D'Amministrazione
                         Ing. Emilio Barlocco
 
T-08AAA1076 (A pagamento).