CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede  sociale  della  societa'  Max Mara s.r.l. Via Giulia Maramotti 4
Reggio  Emilia  per  il  giorno  28/04/2008  alle  ore  18,00 in prima
convocazione per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1) Deliberazioni di cui all'art. 2364 CC punto 1
      2) Varie ed eventuali
      
   Qualora non risultasse il numero legale, la seconda convocazione e'
fissata  per  il giorno 30/04/2008 nello stesso luogo ed alla medesima
ora.
   Per intervenire all'assemblea valgono le disposizioni di legge e di
statuto.
   Reggio Emilia, 28/03/2008

                            Il Presidente
                         Dr. Luigi Maramotti
 
T-08AAA1100 (A pagamento).