CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I   Signori   azionisti   sono   convocati  in  prima  convocazione
all'Assemblea Straordinaria dei Soci per il giorno 29 aprile 2008 alle
ore  11,00,  presso  lo  studio  del  Notaio Mistretta in Brescia, via
Malta  7/c,  ed  occorendo  in seconda convocazione e per il giorno 14
maggio  2008  stesso  luogo  ed  ora,  per  discutere e deliberare sul
seguente
                          ordine del giorno:
      1.  approvazione  ex  articolo  2502  cod.  civ. del progetto di
fusione  per  incorporazione  della Operleasing S.p.A. nella ING Lease
(Italia) S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. conferimento, mediante mandato disgiunto al Presidente Signor
Johannes  Thissen  ed  al  Consigliere  delegato Signor Rodolfo Sertic
affinche',  anche  a  mezzo  di procuratori speciali e delegati, diano
esecuzione  alle deliberazioni di cui sopra, e pongano in essere tutti
gli  adempimenti  necessari  e/o  opportuni  al fine di procedere alla
suddetta convocazione;
   
   Il  deposito delle azioni dovra' essere effettuato a norma di legge
e di Statuto.
   Brescia, 3 aprile 2008

                 per il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                           Johannes Thissen
 
T-08AAA1132 (A pagamento).