CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  per  il  giorno 29 aprile 2008 alle ore 12.00 presso lo
Studio  del  Notaio  Mario  Mistretta  in Brescia, Via Malta n. 7/c in
prima  convocazione,  ed  occorrendo, il giorno 14 maggio 2008, stesso
luogo  ed  ora  in seconda convocazione per discutere e deliberare sul
seguente
                          ordine del giorno:
   Parte ordinaria
      1.   Approvazione   del   Bilancio  d'esercizio  al  31.12.2007;
relazioni  del  Consiglio  di Amministrazione, del Collegio Sindacale;
deliberazioni relative.
      2. Destinazione dell'utile d'esercizio.
      3. Nomina dell'organismo di Vigilanza.
      4.   Revoca   dell'incarico   alla   societa'   di  revisione  e
conferimento  dell'incarico  ad  altra  societa'  di  revisione per il
triennio 2008-2009-2010.
      5. Nomina di membro del Consiglio di Amministrazione.
      6.     Determinazione     dell'emolumento    da    corrispondere
all'Amministratore Delegato.
      
   Parte straordinaria
      1. Modifica art. 2 e 3 dello statuto sociale.
      2.  Approvazione  ex  articolo  2502  cod.  civ. del progetto di
fusione  per  incorporazione  della Operleasing S.p.A. nella ING Lease
(Italia)  S.p.A.;  conseguenti modifiche dello statuto della ING Lease
(Italia) S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      3. Di conferire mandato disgiunto al Presidente del Consiglio di
Amministrazione  Alain  Edmond  Vervaet ed all'Amministratore delegato
Dott.  Rodolfo Sertic affinche', anche a mezzo di procuratori speciali
e  delegati,  sia  possibile  compiere  tutti  gli  atti necessari per
procedere  all'acquisto  dell'ulteriore  quota  del  25%  del capitale
sociale   della   Controllata   nonche'  porre  in  essere  tutti  gli
adempimenti  necessari e/o opportuni con riferimento all'operazione di
fusione.
      
   Il  deposito delle azioni dovra' essere effettuato a norma di legge
e di Statuto.
   Brescia, 3 aprile 2008

                 per il Consiglio di Amministrazione
                      L'Amministratore Delegato
                            Rodolfo Sertic
 
T-08AAA1133 (A pagamento).