CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Gli  Azionisti,  gli  Amministratori ed i Sindaci sono convocati in
Assemblea  Ordinaria  il giorno 29 aprile 2008 alle ore 15,00 in Prima
Convocazione  ed  il  giorno  16 maggio 2008 alle ore 15,00 in Seconda
Convocazione, presso la sede della Societa' a Grumello del Monte (BG),
via Tribolina n. 20/22, per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1. approvazione bilancio al 31.12.2007;
      2. deliberazioni ai sensi dell'art. 2433 c.c.;
      3.  determinazione  compenso  per  l'anno  2008  al Consiglio di
amministrazione  e  fissazione  dell'indennita'  di  fine  mandato con
possibilita' di stipula di polizza assicurativa;
      4. varie ed eventuali.
      
   Per  la  partecipazione in assemblea valgono le norme di legge e di
statuto.
   Grumello del Monte, 28 marzo 2008

                     Il Presidente Del Consiglio
                       Dott. Sergio Mascheretti
 
T-08AAA1142 (A pagamento).