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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Gli Azionisti, gli Amministratori ed i Sindaci sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 29 aprile 2008 alle ore 15,00 in Prima Convocazione ed il giorno 16 maggio 2008 alle ore 15,00 in Seconda Convocazione, presso la sede della Societa' a Grumello del Monte (BG), via Tribolina n. 20/22, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. approvazione bilancio al 31.12.2007; 2. deliberazioni ai sensi dell'art. 2433 c.c.; 3. determinazione compenso per l'anno 2008 al Consiglio di amministrazione e fissazione dell'indennita' di fine mandato con possibilita' di stipula di polizza assicurativa; 4. varie ed eventuali. Per la partecipazione in assemblea valgono le norme di legge e di statuto. Grumello del Monte, 28 marzo 2008 Il Presidente Del Consiglio Dott. Sergio Mascheretti T-08AAA1142 (A pagamento).