AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   L'Assemblea  ordinaria  dei Soci e' indetta per il giorno 29 Aprile
2008,  alle  ore  13,  presso  la  sede  sociale  in Castelfranco, via
Francesca  Nord  n. 78, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto
giorno  non  si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida
costituzione  dell'Assemblea,  per  il giorno 23 Maggio 2008, alle ore
17,00,  presso  la Sala Polivalente Orto di San Matteo in Castelfranco
di  Sotto  via  Solferino,  in  seconda  convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   
      1.  Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007,
udite le relazioni degli amministratori e dei sindaci.
      2.  Rinnovo  delle cariche sociali per gli esercizi 2008, 2009 e
2010  previa  determinazione  della  modalita'  di  elezione  a  norma
dell'articolo 28 dello statuto sociale
      3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione,  del  Comitato  esecutivo  e del Collegio sindacale e
approvazione   dei  parametri  cui  commisurare  la  liquidazione  dei
rimborsi  spese  sostenute  dagli esponenti aziendali; stipula polizze
responsabilita'  civile  ed  infortuni  professionali  per  i predetti
componenti degli Organi Sociali
      
   
   Potranno  prendere  parte alla discussione e alle votazioni tutti i
soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
   
   Nei  quindici  giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le
succursali  della  Banca  e' depositata una copia del bilancio e delle
relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428, 2429 c.c.

                  p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                            Il Presidente
                      Cacialli Dr. Pier Giuseppe
 
T-08AAA1164 (A pagamento).