CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale  in Misano Adriatico, via D. Kato n.10, per il giorno 28
aprile  2008  alle  ore  10:00, in prima convocazione ed occorrendo il
giorno  29  aprile  2008,  alle  ore  16:00  stesso  luogo, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      1.  Relazione  del  Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
Relazione  del  Collegio  sindacale;  approvazione  del bilancio al 31
dicembre 2007. Deliberazioni relative e connesse;
      2.   Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio
Sindacale  e  dell'organo  a  cui  demandare  la funzione di controllo
contabile, determinandone i relativi compensi.
      3. Varie ed eventuali.
      
   L'intervento  in  assemblea e' regolato dalla legge e dello statuto
sociale.
   Possono  intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro
dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e
che  abbiano  depositato le azioni, entro lo stesso termine, presso la
sede sociale.
   Misano Adriatico, 31 marzo 2007

                            Il Presidente
                       Dott. Mariano Spigarelli
 
T-08AAA1171 (A pagamento).