Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci I Soci della Banca Popolare Lecchese sono convocati, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, in assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 17.30 presso la Sede sociale ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno giovedi' 29 maggio 2008 alle ore 17.30 presso il Teatro Palladium, Via Fiumicella n. 12, Lecco per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno Parte Ordinaria: 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione sull'esercizio 2007. Esame del bilancio e delibere relative ai sensi dell'art. 2364 n. 1 del Codice Civile; 2) Nomina degli Amministratori e determinazioni di cui all'art. 2364 n. 3 del Codice Civile; 3) Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazioni di cui all'art. 2364 n. 3 del Codice Civile; 4) Nomina del Revisore Contabile e determinazione del relativo compenso; 5) Conferimento per il triennio 2008-2010 dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio ai sensi degli artt. 116 e 156 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e determinazione del relativo compenso. Parte Straordinaria: 1) Trasformazione della Banca in societa' per azioni e contestuale aumento di capitale sociale per Euro 15.996.000, con sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione; adozione del nuovo testo di Statuto sociale; delibere conseguenti anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385; 2) Nomina degli Amministratori della costituenda s.p.a. e conseguente delibera di cui all'art. 2364 n. 3 del Codice Civile. Hanno diritto di intervenire in assemblea i Soci che: - risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e pertanto entro il giorno 30 gennaio 2008; - risultino in possesso di copia della comunicazione prevista dall'art. 2370 del Codice Civile e dall'art. 22 dello Statuto sociale effettuata, ai sensi dell'art. 85, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dalla Banca o da altro Intermediario incaricato. I Soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per iscritto, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione, la predetta comunicazione attestante il deposito delle azioni, presso l'Ufficio Soci dell'Istituto. I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini dell'effettuazione della predetta comunicazione, consegnare le azioni stesse ad un Intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. Ogni Socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea da altro Socio che non sia Amministratore, ne' Sindaco, ne' Dipendente della Banca, mediante delega compilata a norma di legge. Ogni Socio non puo' rappresentare per delega piu' di due Soci, salvi i casi di rappresentanza legale. In conformita' alla normativa vigente, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, saranno depositate presso la Sede sociale le relazioni illustrative degli Organi Sociali, nonche' la prescritta documentazione. Lecco, 28 Marzo 2008 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Avv. Alberto Bonaiti T-08AAA1195 (A pagamento).