Avviso di convocazione di Assemblea
                  ordinaria e straordinaria dei Soci
 
   I  Soci  della  Banca  Popolare  Lecchese  sono convocati, ai sensi
dell'art.   21   dello  Statuto  sociale,  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2008 alle
ore   17.30   presso  la  Sede  sociale  ed,  occorrendo,  in  seconda
convocazione,  per  il  giorno  giovedi' 29 maggio 2008 alle ore 17.30
presso  il Teatro Palladium, Via Fiumicella n. 12, Lecco per discutere
e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
   Parte Ordinaria:
      1)  Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione sull'esercizio 2007. Esame del
bilancio  e  delibere relative ai sensi dell'art. 2364 n. 1 del Codice
Civile;
      2)  Nomina degli Amministratori e determinazioni di cui all'art.
2364 n. 3 del Codice Civile;
      3)  Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e
determinazioni di cui all'art. 2364 n. 3 del Codice Civile;
      4)  Nomina  del Revisore Contabile e determinazione del relativo
compenso;
      5)  Conferimento  per  il  triennio  2008-2010  dell'incarico di
revisione  contabile del bilancio d'esercizio ai sensi degli artt. 116
e  156 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e determinazione del relativo
compenso.
      
   Parte Straordinaria:
      1)   Trasformazione   della  Banca  in  societa'  per  azioni  e
contestuale  aumento  di  capitale  sociale  per  Euro 15.996.000, con
sovrapprezzo  e  con  esclusione  del diritto di opzione; adozione del
nuovo  testo di Statuto sociale; delibere conseguenti anche ai sensi e
per gli effetti dell'art. 31 D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385;
      2)  Nomina  degli  Amministratori  della  costituenda  s.p.a.  e
conseguente delibera di cui all'art. 2364 n. 3 del Codice Civile.
      
   Hanno diritto di intervenire in assemblea i Soci che:
      - risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni
e pertanto entro il giorno 30 gennaio 2008;
      -  risultino  in  possesso di copia della comunicazione prevista
dall'art.  2370 del Codice Civile e dall'art. 22 dello Statuto sociale
effettuata,  ai  sensi  dell'art.  85, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, dalla Banca o da altro Intermediario incaricato.
   I Soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed  amministrazione  presso  la  Banca, devono comunque richiedere per
iscritto,  almeno  due giorni prima di quello fissato per la riunione,
la  predetta comunicazione attestante il deposito delle azioni, presso
l'Ufficio Soci dell'Istituto.
   I  Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai
fini  dell'effettuazione  della  predetta comunicazione, consegnare le
azioni  stesse  ad un Intermediario per la loro immissione nel sistema
di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.
   Ogni  Socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea da altro
Socio  che  non  sia Amministratore, ne' Sindaco, ne' Dipendente della
Banca, mediante delega compilata a norma di legge. Ogni Socio non puo'
rappresentare   per   delega  piu'  di  due  Soci,  salvi  i  casi  di
rappresentanza legale.
   In  conformita'  alla  normativa  vigente,  nei quindici giorni che
precedono  l'Assemblea,  saranno  depositate presso la Sede sociale le
relazioni  illustrative  degli  Organi  Sociali, nonche' la prescritta
documentazione.
   Lecco, 28 Marzo 2008

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                         Avv. Alberto Bonaiti
 
T-08AAA1195 (A pagamento).