AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
          ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI - 114° ESERCIZIO
 
   Egregio  Socio,  la  S.  V. e' invitata a partecipare alla riunione
dell'Assemblea  Ordinaria dei Soci che avra' luogo il giorno 29 Aprile
2008  alle  ore 9.30, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda
convocazione   DOMENICA   18   MAGGIO   2008  -  ORE  9.30  presso  il
PALAFACCHETTI  in  TREVIGLIO  -  Via  Del Bosco per la trattazione del
seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1) Discussione ed approvazione del Bilancio al 31.12.2007, udite
le  Relazioni  degli  Amministratori  sull'andamento  della gestione e
sulla  situazione  dell'impresa e dei Sindaci. Destinazione dell'utile
netto di esercizio.
      2) Cariche sociali:
        -  Elezione  dei  componenti  del Consiglio di Amministrazione
previa determinazione del loro numero.
      3) Determinazione del sovrapprezzo delle azioni.
      4) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione.
      5)  Determinazione  del  fido massimo concedibile ad un medesimo
obbligato.
      6) Ristorno: riconferma modalita' di calcolo.
      7) Comunicazioni del Presidente.
      
   Potranno  intervenire  all'Assemblea e votare i Soci che, alla data
di svolgimento dell'Assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni
nel Libro dei Soci.
   Presso  la  Sede  sociale,  la  Presidenza,  la  Casa del Socio, le
Filiali  e  le Sedi distaccate risultano depositati il Bilancio con le
annesse Relazioni.

                  p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                            Il Presidente
                        (Gianfranco Bonacina)
 
T-08AAA1200 (A pagamento).