Avviso di convocazione
              di assemblea straordinaria degli azionisti
 
   L'assemblea   degli   azionisti  della  Poste  Italiane  S.p.a.  e'
convocata in sede straordinaria il giorno 28 maggio 2008, alle ore 15,
in  Roma,  via  dei  Crociferi  n.  23, 6° piano, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Modifica  degli  articoli  4,  9,  10, 11, 13, 16, 18 e 19 e
introduzione  del  nuovo  art. 19-ter dello statuto sociale e delibera
relativa.
      
   Hanno diritto a intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno
cinque   giorni  prima  di  quello  fissato  per  l'adunanza,  abbiano
effettuato il deposito delle azioni, ai sensi dello statuto, presso la
sede sociale.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Vittorio Mincato
 
S-083753 (A pagamento).