Gli   Azionisti   sono   convocati  in  Assemblea  straordinaria  e
ordinaria,  presso la sede sociale in Roma, Via Piemonte n. 38, per il
giorno  27  maggio  2008,  alle  ore  15.30,  in prima convocazione e,
occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il giorno 28 maggio 2008,
nello  stesso  luogo  alla  stessa ora, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      Adozione  di  un  nuovo  testo  di  Statuto  sociale  mantenendo
inalterata la denominazione sociale e l'oggetto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
      
   Parte ordinaria:
      1.  Nomina  dell'Organo Amministrativo: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
      2.  Conferimento  d'incarico  per la revisione contabile ex art.
2409 bis del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Avranno  diritto  di partecipare all'Assemblea gli Azionisti che, a
norma  delle  vigenti  disposizioni  di  legge  e  di Statuto, abbiano
effettuato il deposito dei certificati azionari.

               BENI STABILI PROPERTY MANAGEMENT S.p.A.
                            Il Presidente:
                         arch. Anna Pasquali
 
IG-08140 (A pagamento).