Convocazione assemblea generale straordinaria ed ordinaria
 
   I  signori  soci sono convocati in assemblea generale straordinaria
ed ordinaria dei soci in prima convocazione che si terra' il giorno 29
maggio  2008  alle  ore  23  presso  la sala "Antonino Monaco", in via
Perrone  n.  3,  Torino  e, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 30 maggio 2008 alle ore 19 presso la sala "Antonino Monaco", in
via Perrone n. 3, Torino, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      Introduzione  nello  statuto  di un nuovo articolo relativo alle
assemblee  separate  e  Sezioni soci e conseguente rinumerazione degli
articoli dello statuto;
      Modifica art. 3a e 3b con inserimento nuovo punto in ordine alla
operativita' anche con terzi.
      
   Parte ordinaria:
      1.  Approvazione  del  bilancio al 31 dicembre 2007 con relativa
nota integrativa;
      2. Relazione sulla gestione;
      3. Relazione del Collegio sindacale;
      4. Rinnovo cariche sociali;
      5.  Approvazione  regolamento  per la disciplina delle assemblee
separate delle Sezioni soci;
      6.  Indennita'  e  gettoni  di  presenza  per  il  Consiglio  di
amministrazione per l'anno 2008;
      7.   Indennita'  per  il  Collegio  sindacale  per  il  triennio
2008/2010;
      8.  Contributo  alla  Fondazione  "Antonino Monaco" di una somma
corrispondente al 2% dell'utile di esercizio del 2007.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                           Cifani Pasquale
 
S-083806 (A pagamento).