Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  invitati  a  partecipare all'assemblea
straordinaria  della  societa'  indetta  in  prima convocazione per il
giorno   29  maggio  2008  alle  ore  18  presso  la  sala  conferenze
dell'Albergo dell'Agenzia di Pollenzo, in Bra (CN), frazione Pollenzo,
via  Fossano n. 21 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno
30  maggio  2008  stesso  luogo ed ora, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      Delega  agli amministratori, ex art. 2443 del Codice civile, per
aumentare  in  una o piu' volte il capitale sociale fino all'ammontare
massimo  di  Euro 35.610.364,84, con esclusione del diritto di opzione
ai  sensi  dell'art.  2441,  quinto comma, del Codice civile, e per il
periodo  massimo  di  5  anni;  conseguente modifica dell'art. 5 dello
statuto sociale;
      Delega  agli amministratori, ex art. 2420-ter del Codice civile,
per  emettere  in  una  o  piu'  volte  obbligazioni convertibili sino
all'ammontare  massimo  di Euro 10.000.000,00 e per il periodo massimo
di  5  anni  dalla  data  di deliberazione; modifica dell'art. 5 dello
statuto sociale.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                           Natale Farinetti
 
S-083859 (A pagamento).