CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  soci,  amministratori  e  sindaci,  sono  convocati in assemblea
presso lo studio dei Notai Ceraolo Bonito di Torino, Via Colombo 1, il
29  maggio 2008 alle ore 14,30, in prima convocazione, e per il giorno
5  giugno  2008 alle ore 12,00, stesso luogo, in seconda convocazione,
con il seguente:
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria
      1.  Modifica  e/o integrazione dei seguenti articoli del vigente
Statuto Sociale:
        a. Art. 2 Sede
        b. Art. 7 Assemblea
        c. Art. 8 Convocazione assemblea
        d. Art. 13 Consiglio di Amministrazione / Amministratore Unico
   
   
   Parte ordinaria
      1.   approvazione   bilancio   di   esercizio  al  31/12/2007  e
deliberazioni conseguenti;
      2. rideterminazione compensi dell'organo amministrativo;
      3. varie ed eventuali.
   
   
   L'intervento in assemblea e' regolato dalla legge e dallo statuto.
   Poirino, 8 maggio 2008

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                           Aristide Artusio
 
T-08AAA1525 (A pagamento).